Iwinfx lừa đảo dậy sóng cư dân mạng GenZ

Pháp luật chứng khoán hiện hành quy định thời gian giao dịch của chứng khoán cơ bản là T + 3 giờ (mất 3 ngày để tiền và cổ phiếu về tài khoản của nhà đầu tư sau khi mua hoặc bán cổ phiếu) đang bùng nổ trên mạng xã hội. Đây là một bẫy lừa đảo sàn Iwinfx đưa ra để thu hút T + 0 giao dịch với cam kết 600% mỗi ngày. Nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin chuyển tiền giao dịch và bị lừa đảo lấy hàng tỷ đồng.

Quảng cáo về một nhóm các cá nhân có hành động bị chiếm đoạt một cách gian dối bằng cách dụ họ gửi tiền để giao dịch chứng khoán T + 0 trên sàn forex chứng khoán quốc tế Iwinfx

Nhà đầu tư sàn Iwinfx cho biết, trong thời gian từ tháng 4 đến ngày 22/6/2022, 11 nhà đầu tư trên sẽ nhận được tin báo. , từ một số điện thoại nước ngoài mời bạn tham dự buổi chia sẻ kiến ​​thức trực tuyến về đầu tư chứng khoán diễn ra hàng ngày vào lúc 20h.

Những người này tự giới thiệu là nhân viên của Công ty chứng khoán Iwinfx và ngày nào cũng chia sẻ kiến ​​thức với “Đình Đạt”. Nhiều người chưa biết Đình Đạt từng là bigleader của dự án Liongroup (sàn FX Trading Markets) lừa đảo 60.000 nhà đầu tư và vị đánh sập trong thời gian qua

Ban đầu, những nhà đầu tư này tỏ ra thận trọng và không tham gia. Tuy nhiên, họ tiếp tục bị thuyết phục và lừa tham gia một số nhóm trên mạng xã hội Zalo và Telegram. “Tại đây, các nick Zalo 'Đậu Hường', 'Phương Anh', 'Iker Phương' giới thiệu tôi là trợ lý của 'thầy Danny Nguyễn Đình Đạt' và khuyến khích tôi đầu tư vào quỹ tương hỗ mỗi ngày.

Sàn forex chứng khoán quốc tế Iwinfx đã hứa hẹn lợi nhuận 600%, giao dịch T + 0 và mua cổ phiếu thưởng, và có thể mua được. Đây là lần đầu tiên họ đầu tư vào một quỹ niêm yết,

Làm theo hướng dẫn và cài đặt ứng dụng Iwinfx từ đường dẫn giới thiệu của những leader này. Ngay sau khi cài đặt Iwinfx, nhóm nhà đầu tư đã nhanh chóng bị thuyết phục vì giao diện bảng điện tử của Iwinfx giống với các sàn niêm yết như Hose, HNX, Upcom và tất cả các mã ký hiệu đều được niêm yết.

Hấp dẫn hơn nữa, bạn có thể thoải mái đặt T + 0, T + 1 (mức cơ bản chỉ cho bạn T + 3) các lệnh mua bán, mua cổ phiếu thưởng ưu đãi và nhận biên độ lãi suất. Vốn gấp 3 đến 5 lần, thậm chí có khi gấp 10 lần (trên sàn cơ sở, tỷ lệ ký quỹ tối đa hợp pháp là 2 lần vốn).

“Tôi cố gắng mua cổ phiếu và chỉ trong vài phiên, tôi lãi gấp đôi, gấp ba, khi chuyển khoản 6 lần vào 6 tài khoản cá nhân của người tự xưng là 7 tỷ đồng, tôi nghĩ đây là cơ hội làm giàu của mình.”

Kết quả là hàng trăm nhà đầu tư đã gửi số tiền lên tới gần 20 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng riêng của 10 người mà họ không hề quen biết hoặc chưa từng gặp mặt thực sự. Lúc đầu, mọi người đều say sưa về việc giành chiến thắng nhân đôi và nhân ba trong một khoảng thời gian ngắn.

Họ chỉ tỉnh dậy khi đòi trả gốc và lãi, trong khi nhóm còn lại đòi chuyển 30% lợi nhuận để đóng phí quỹ rồi mới rút tiền. Một số người chỉ đơn giản là gửi 20% lợi nhuận của họ và vẫn không thể rút tiền của họ.

Nhóm người sau đó nhanh chóng liên lạc và biến mất. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, một nhóm người khác hiện đang xóa dấu vết của Iwinfx và triển khai các ứng dụng khác để tiếp tục lừa đảo nhiều người hơn. Họ ngay lập tức trình báo vụ việc với cơ quan cảnh sát điều tra.

Luật chứng khoán hiện hành quy định các giao dịch T + 3, vì vậy các giao dịch T + 0 không thể bị phát hiện bởi bất kỳ nền tảng ứng dụng nào. Vì các sàn giao dịch này có thể được tạo ra bởi các cá nhân và sao chép các thông số kỹ thuật của sàn giao dịch chính thức, nên có những điểm tương đồng nhất định truyền cảm hứng cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, vì bạn đã tạo nó, bạn có thể di chuyển lên và xuống bất kỳ mã nào bạn muốn. Lợi nhuận 100% mà nhà đầu tư nhìn thấy chỉ là lợi nhuận “ảo”, tiền mất tật mang là có thật.

“Nếu nhà đầu tư chú ý, họ có thể hoàn toàn nhận thức được các dấu hiệu lừa đảo, chẳng hạn như khi giá mua chứng khoán thấp hơn giá niêm yết trên sàn giao dịch cơ sở, khi ngân hàng trung ương chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà không có. đi qua chúng, v.v… Với kiến ​​thức và lòng tham, họ vẫn bị lừa ”.