Lừa đảo trăm tỷ khi đầu tư chứng khoán quốc tế

Gần đây, rất nhiều sàn forex chưng khoán quốc tế đã lấy cướp đi tài sản của hàng nghìn người đầu tư ở Việt Nam - từ những sự thiếu hiểu biết khi đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế.

Lợi nhuận siêu khủng và có thêm phiên giao dịch T+0

Thị trường đầu tư chứng khoán quốc tế lúc đó hỗn loạn, cổ phiếu giảm mạnh khiến nhà đầu tư thua lỗ. Với thông tin này, nhân viên đã mời tôi tham gia nhóm Telegram. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ video giới thiệu để giúp bạn đầu tư hiệu quả hơn. "

Một nhà đầu tư khác cho biết ban đầu chúng tôi không quan tâm đến đoạn video người đàn ông tự xưng là giáo viên nói trên video. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi bất ngờ nghe theo và dần dần tự tin.

Mỗi nhóm mà những kẻ lừa đảo thêm nhà đầu tư vào sẽ có một nhân viên chăm sóc và hướng dẫn họ mua chứng khoán sinh lời cao hàng ngày. Tất cả các giao dịch chứng khoán đều phải tuân theo lời khuyên của người canh gác này để thu được lợi nhuận tối đa lên đến 600%. Điều này làm giảm lòng tham của các nhà đầu tư, khiến họ tiêu tiền vào chứng khoán.

Vì vậy, mọi người sẽ có được một tài khoản để đăng nhập vào ứng dụng StockX và ban đầu sẽ nhận được 1 triệu đồng để giao dịch. Sau một thời gian nghe “bài giảng” đầu tư chứng khoán trên StockX hàng ngày, nhà đầu tư dần “ngấm”, muốn thu được lợi nhuận cao nên lần lượt đầu tư.

“Lúc đầu tôi cũng không quan tâm nhưng ngày nào các cô y tá cũng nhắn tin, gọi điện và xem video hướng dẫn đầu tư. Vì vậy, không biết từ khi nào tôi bắt đầu tin tưởng như bị bịt mắt và quyết định bắt đầu với số tiền ban đầu là 50 triệu đồng. Đầu tư. Tự tin hơn trong lần đầu tiên, khoản đầu tư của tôi có lãi và tôi có thể rút số tiền đó, nhưng không phải tất cả, chỉ khoảng 30% giá trị.”.

Đặc biệt các cổ phiếu sàn giao dịch StockX đều thể hiện biến động giá như sàn chứng khoán chính thức ở Việt Nam nên càng tin tưởng. Hơn nữa, giá mua mã bảo mật rẻ hơn một nửa so với các sàn giao dịch khác, càng kích thích lòng tham của các nhà đầu tư.

Ngoài lợi nhuận cao, mua với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường, những người chăm sóc của nhóm StockX Telegram còn hứa hẹn giao dịch T + 0, tức là giao dịch trong ngày để có lợi nhuận nhanh hơn.

“Như lời hứa của nhân viên StockX, nếu tôi mua cổ phiếu lúc 14h30, tôi có thể bán trong ngày và bán lại, còn nếu cổ phiếu giảm giá, tôi có thể mua lại ngay trong ngày và bán ngay trong ngày. Nó lại tăng lên một lần nữa ', một nhà đầu tư khác là Hoàng Khánh Linh chia sẻ.

Giao dịch StockX T + 0 là bất thường, vì theo “Luật chứng khoán” hiện hành, nhà đầu tư chỉ được bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cơ sở theo chu kỳ T + 3. Hiểu đơn giản là khi mua, người chơi sẽ đợi trong 3 ngày. để bán mã.

Mặc dù các nhà đầu tư biết các quy tắc, các nhân viên của StockX đã gọi họ là một quỹ có tên Sequoia. Quỹ này nắm giữ rất nhiều cổ phiếu nên có thể giao dịch T + 0 như thế này. Thực tế những ngày đầu nhà đầu tư có thể giao dịch trong ngày nên càng tin tưởng vào sàn StockX.

Sàn forex với app đầu tư chứng khoán quốc tế ảo

Đối với các sàn giao dịch chính thống được cấp phép, người dùng có thể tải xuống ứng dụng trên cửa hàng ứng dụng Apple Store hoặc Google Play. Tuy nhiên, StockX chỉ là vỏ bọc của một ứng dụng, khi tải về, nhân viên sẽ gửi riêng một đường dẫn đến các nhà đầu tư.

Sau khi tải xuống, người dùng thường có thể truy cập ứng dụng "ảo" này để tham gia sàn giao dịch StockX của những kẻ lừa đảo. Tại đây, nhà đầu tư sẽ thấy rằng tất cả các tính năng đều giống với các sàn giao dịch chứng khoán mà họ đã tham gia trước đó. Do đó, các nhà đầu tư không nghi ngờ gì khi đặt niềm tin vào StockX.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của dân trader Việt, đây thực chất không phải là một ứng dụng mà chỉ là một địa chỉ trang web được đánh dấu trang và các thao tác giống như ứng dụng. Đối với các ứng dụng thông thường, người dùng có tùy chọn xóa ứng dụng khi chỉnh sửa trên điện thoại.

Theo các chuyên gia công nghệ, đây là một hình thức tinh vi lừa người dùng tải bookmark xuống dưới dạng ứng dụng và sử dụng chúng mà họ không hề hay biết. Đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư để tạo ra một địa chỉ website giống như một ứng dụng gây hoang mang và gây dựng lòng tin.

Điều này được hiểu rằng ứng dụng "ảo" StockX vẫn chưa được chấp thuận để hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có nghĩa là nó sẽ là bất hợp pháp để hoạt động như hiện nay.

"Hiện tại chúng tôi không thể truy cập StockX và báo lỗi 504. Để tiếp tục lừa đảo các nhà đầu tư khác, trò lừa đảo này vẫn đang hoạt động dưới danh nghĩa APPE, hình đại diện bên ngoài vẫn như cũ, đã thay đổi". Tuy nhiên, phương thức hoạt động thực tế , giao diện bên trong phần mềm "ảo" này Không có gì thay đổi so với StockX trước đó. Điều này đủ thấy sự tinh vi của kẻ lừa đảo”.

Rơi vào bẫy lừa đảo chứng khoán, tiền mất tật mang.

Sau khi đầu tư một thời gian, thấy lãi đủ, nhà đầu tư muốn dừng “cuộc chơi” bằng cách rút tiền từ tài khoản. Tuy nhiên, sự thật bất ngờ được phơi bày, những kẻ dối trá hiện nguyên hình.

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2022, tôi đã bán tất cả các chứng khoán đã mua trước đó để rút tiền của mình. Tuy nhiên, nhân viên của sàn giao dịch StockX yêu cầu nhà đầu tư phải trả 30% tổng lợi nhuận hiện có trong tài khoản.

Tôi thấy vô lý với mọi người nên bảo bên kia không trả nữa, vì ai cũng đầu tư hết rồi, lại còn đi vay để đầu tư nên giờ không có tiền trả.

Vẫn có trường hợp những nhà đầu tư như tôi trả 30% bằng khoản vay nóng và cũng mất trắng khi khóa tài khoản và dừng mọi hoạt động. “Ngay sau đó, những người Leader sàn chứng khoán 'ảo' ngay lập tức đe dọa và thách thức nhà đầu tư sợ hãi và hoảng sợ nghe theo những kẻ lừa đảo này.

“Khi chúng tôi yêu cầu cắt giảm 30% trên tổng số tiền lãi, tức là 70%, nhân viên y tế không đồng ý, nhân viên nói thêm rằng thời điểm này rất nhạy cảm và nếu cô ấy không hợp tác (trả 30% tổng lãi suất) tài khoản sẽ bị khóa.

Cao cấp hơn, chúng dùng “cò mồi”, đóng giả nhà đầu tư để kiếm lời rồi rút tiền, nhắn tin qua zalo cho chúng tôi, đề nghị chúng tôi nộp 30% theo quy định. Thậm chí, tôi nhất quyết không trả và gã này còn dọa sẽ nhờ luật sư làm việc. "

Sau khi các nhà đầu tư nhận ra mình đã bị lừa đảo, họ đã cùng nhau khởi kiện vụ án hình sự và gửi đến cảnh sát. Tuy nhiên, hơn một tháng sau, các chủ đầu tư này vẫn chỉ nhận được phản hồi từ cơ quan công an rằng đã nhận được sự việc nhưng chưa giải quyết.

Rõ ràng, đây là một hành vi phạm pháp nghiêm trọng, nhưng cho đến ngày nay, thân chính của đường dây này vẫn quanh quẩn, thực hiện các hoạt động lừa đảo với các nhà đầu tư với số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng trăm nghìn USD và hàng trăm tỷ đồng.