Bằng chứng nhà đầu tư tố cáo sàn Iwinfx lừa đảo
Khoa, sinh năm 1990, nhận được lời mời tham gia “Đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế Iwinfx”. Bị thu hút bởi những quảng cáo nổi tiếng, anh ấy đã kiếm được 180 triệu đồng trong tài khoản của mình. Tuy nhiên, sau khi chuyển không rút được tiền, chủ sàn giao dịch tiền ảo này đã yêu cầu nâng cấp lên tài khoản VIP.
Tuy nhiên, sau khi chuyển tiếp 55 triệu đồng, Khoa vẫn không rút được tiền và bị loại khỏi nhóm giao dịch. Lúc này nạn nhân mới biết mình bị Iwinfx lừa gạt
Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch tiền ảo quốc tế, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Iwinfx được đưa ra như một chương trình lãi suất cao dành riêng cho việc trả lợi nhuận cho người chơi và tính phí hoa hồng cao khi thu hút các nhà đầu tư mới.
Lần đầu tiên, các sàn giao dịch này sẽ cho phép các nhà đầu tư thu lợi nhuận, thúc đẩy các khoản tiền gửi bổ sung. Sau đó, chúng sẽ khuyên "con mồi" tiết kiệm tiền hơn, sau đó không rút tiền để tham ô.
Đầu tư vào chứng khoán quốc tế và các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo cần cẩn trọng để không bị các đối tượng dụ dỗ, kẻo bị lừa gạt, tham ô tài sản.
Nhiều nạn nhân khác bị sàn Iwinfx lừa đảo trắng trợn
Thắm nhận được một cuộc điện thoại từ một nhà môi giới hứa hẹn lợi nhuận tuyệt vời thông qua khoản đầu tư có tên "Đầu tư chứng khoán quốc tế Iwinfx." Quảng cáo cho biết sàn có chứng chỉ của Anh và được kiểm định, đánh giá chất lượng với điểm số cao. Khuyến khích nhà đầu tư gửi VND vào tài khoản, tài khoản này sẽ tự động chuyển đổi sang USD để vào sàn. Iwinfx Exchange tuyên bố rằng các tài khoản tăng trưởng từ 50% đến 70%, các nhà đầu tư kiếm được từ 2 đến 7 đô la mỗi ngày và có thể rút tiền của họ sau 4 đến 8 giờ. Họ cũng tuyên bố rằng các đơn đặt hàng nên được đặt với nhãn cảnh báo “1-1” để giảm thiểu rủi ro.
Thắm quyết định thực hiện khoản tiền gửi lớn đầu tiên của mình sau gần hai tháng được nhân viên sàn Iwinfx tư vấn. Cô được yêu cầu tải xuống phần mềm từ sàn giao dịch để thực hiện các giao dịch. Ngoài ra, cô được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của một công ty thanh toán trung gian để thực hiện việc gửi tiền. Khi chị Thắm đặt cọc, chị đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng - tương đương 56.000 USD.
Sau khi chuyển tiền vào tài khoản của mình, Thắm bắt đầu giao dịch và kiếm được 50.000 USD trong hai ngày. Chỉ hai ngày sau đó, tài khoản của cô đã tăng chóng mặt. Vì lo mất tiền nên chị Thắm bắt đầu gửi thêm 55.000 USD. Cô cho biết điều này cho phép cô rút tiền lãi ba lần và mỗi lần là khoảng 90 đô la.
Cô Thắm đã tăng tài khoản thêm 240.000 USD - khoảng 5,3 tỷ đồng - sau khi được mời tham gia nhóm tư vấn do môi giới hướng dẫn. Là một thành viên của nhóm, cô đã làm theo mọi lời khuyên của người môi giới.
Vào một ngày nghỉ lễ, tài khoản của Thắm bị âm tiền mà không thực hiện được bất kỳ giao dịch nào. Sau khi chứng kiến tài khoản của mình bị mất tiền liên tục mà không tăng lên được, chị Thắm thấy số dư tài khoản của mình giảm vào một ngày khi đang đi nghỉ.
Chị Thắm cho biết sau khi vụ lừa đảo xảy ra, chị vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, cô không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào vì tiền đã bị mất trong vụ lừa đảo. Ngoài ra, Thắm cho biết liên lạc với người môi giới của cô đã bị cắt đứt. Biết mình bị lừa, chị Thắm nhanh chóng ghi lại những gì diễn ra đầu tiên vào một tờ giấy ghi chú. Sau đó, cô ấy đã xóa dữ liệu khỏi tài khoản của mình, cô ấy nói.
Thắm khai việc chuyển tiền của sàn giao dịch tương tự như đặt lệnh mua chứng khoán Việt Nam. Cô ấy tin rằng đây thực chất là một hình thức trá hình để chơi trên thị trường ngoại hối quốc tế, Forex. Thắm tin điều này vì tài khoản bị cáo buộc có mật khẩu và tên người dùng; cô ấy nghĩ rằng nhà môi giới có thể truy cập vào tài khoản để giải quyết các vấn đề và đốt tất cả số tiền được giữ bên trong.